Гомельчанин построил два таунхауса и перепродал их много раз, выручка составила 2 миллиона рублей

  2014   1

Предприимчивый гомельчанин организовал строительство двух таунхаусов в городе по ул. Луговой и продавал квартиры разным людям. Ему удалось обмануть 28 человек и 3 юридические фирмы. Общая сумма ущерба — около 2 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет.

Источник фото: Следственный комитет

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Гомеля, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул 28 человек и три юридические фирмы на общую сумму в эквиваленте свыше 2 миллионов рублей. Большинство потерпевших — жители Гомеля, трое проживают в Гродно, один — в США.

— Согласно материалам дела, несколько лет назад обвиняемый организовал строительство двух таунхаусов на улице Луговой в Гомеле, которое финансировалось за счет заемных денежных средств физических лиц. Мужчина заключал договоры займа как с желающими приобрести квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых, а также их друзей и родственников вложить деньги в развитие строительного бизнеса. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого являлась супруга обвиняемого. В некоторых случаях, при наличии доверительных отношений, граждане одалживали предпринимателю деньги без процентов, под расписку.

К примеру, обвиняемый трижды брал взаймы под расписку крупные суммы денег у семейной пары, с которой поддерживал дружеские отношения. Мужчина вернул только первый долг. Остальными денежными средствами супругов на общую сумму 370 тысяч долларов США распорядился по своему усмотрению, — сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

— По данным следствия, несмотря на наличие у обвиняемого многочисленных долгов и необходимость выплачивать большие суммы по процентам, он продолжал заключать новые договоры займа как со старыми, так и новыми заимодавцами. Когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, обвиняемый под различными предлогами перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько граждан остались без обещанных квартир в новых таунхаусах, так как они были не единственными, кто согласно условиям заключенных договоров займа претендовал на конкретную квартиру.

Кроме того, мужчина обвиняется в завладении путем обмана имуществом ООО «Мини-отель». Он исключил из состава участников свою супругу и ее партнера, подделав при этом ряд документов. В ходе расследования установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемого.

В правоохранительные органы в 2016 году стали поступать заявления от обманутых граждан. На начальной стадии расследования уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Беларуси и России, обвиняемого задержали в Московской области и экстрадировали.

Проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы потерпевших и свидетелей, очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены заключения строительно-технической и почерковедческих экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.ч. 3, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму 258 тысяч рублей. Следователями наложен арест на имущество обвиняемого (квартиру в таунхаусе, земельный участок, автомобиль и др.) на общую сумму свыше 178 тысяч рублей.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Эксклюзив Realt.by:

Привлечем покупателей и ускорим процесс. Как продавать свою недвижимость при помощи новостей на Realt

7152

«Лучше дома, чем размножение церкви". Как сейчас живется в Новинках, которые окружит арабский "Северный берег"

9314

Придется вложиться в ремонт, зато недорого. Семь бюджетных квартир на продажу в Минске

25093

"Рискнули - и не жалеем". Посмотрите, как из водонапорной башни возле Минска сделали крутое место для отдыха

34343

Айда на дачу. Как подготовить загородный дом к летнему сезону

10447

«В обозримом будущем таких ЖК в Беларуси уже не будет». Как сейчас выглядит квартал «Зеленая гавань» и почем там продают жилье

11777

"Не станет свинокомплекса - и бомжи с рынка пойдут сюда". Как живется в деревне, куда переехал рынок "Лебяжий" из Ждановичей

30940

Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось

44770

Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?

42867

За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе

22073

Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает

43261

Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить

24029

Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса

83898

"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х

74075

До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить

77011

"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске

27303

«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов

4151

Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен

23983

"Такого числа свободных офисов еще не было". Рассказываем, что происходило с бизнес-центрами Минска в 2021 году и что будет дальше

7437

Нашли маленькие и стильные квартиры в Минске, где сразу можно жить. И вот почем их продают

14282