Гомельчанин построил два таунхауса и перепродал их много раз, выручка составила 2 миллиона рублей  1600  1

Предприимчивый гомельчанин организовал строительство двух таунхаусов в городе по ул. Луговой и продавал квартиры разным людям. Ему удалось обмануть 28 человек и 3 юридические фирмы. Общая сумма ущерба — около 2 миллионов рублей, сообщает Следственный комитет.

Источник фото: Следственный комитет

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Гомеля, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, мужчина обманул 28 человек и три юридические фирмы на общую сумму в эквиваленте свыше 2 миллионов рублей. Большинство потерпевших – жители Гомеля, трое проживают в Гродно, один – в США. 

— Согласно материалам дела, несколько лет назад обвиняемый организовал строительство двух таунхаусов на улице Луговой в Гомеле, которое финансировалось за счет заемных денежных средств физических лиц. Мужчина заключал договоры займа как с желающими приобрести квартиру в строящихся домах, так и с теми, кто передавал ему деньги в заем под проценты. Обвиняемый позиционировал себя как успешный бизнесмен и убеждал знакомых, а также их друзей и родственников вложить деньги в развитие строительного бизнеса. Несколько договоров займа были составлены под поручительство ООО «Мини-отель», директором которого являлась супруга обвиняемого. В некоторых случаях, при наличии доверительных отношений, граждане одалживали предпринимателю деньги без процентов, под расписку. 

К примеру, обвиняемый трижды брал взаймы под расписку крупные суммы денег у семейной пары, с которой поддерживал дружеские отношения. Мужчина вернул только первый долг. Остальными денежными средствами супругов на общую сумму 370 тысяч долларов США распорядился по своему усмотрению, — сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. 

— По данным следствия, несмотря на наличие у обвиняемого многочисленных долгов и необходимость выплачивать большие суммы по процентам, он продолжал заключать новые договоры займа как со старыми, так и новыми заимодавцами. Когда сумма ежемесячных выплат по процентам достигла критических размеров, обвиняемый под различными предлогами перестал выполнять взятые на себя обязательства. Несколько граждан остались без обещанных квартир в новых таунхаусах, так как они были не единственными, кто согласно условиям заключенных договоров займа претендовал на конкретную квартиру. 

Кроме того, мужчина обвиняется в завладении путем обмана имуществом ООО «Мини-отель». Он исключил из состава участников свою супругу и ее партнера, подделав при этом ряд документов. В ходе расследования установлены и иные факты противоправной деятельности обвиняемого.

В правоохранительные органы в 2016 году стали поступать заявления от обманутых граждан. На начальной стадии расследования уголовного дела мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Беларуси и России, обвиняемого задержали в Московской области и экстрадировали. 

Проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы потерпевших и свидетелей, очные ставки. К материалам уголовного дела приобщены заключения строительно-технической и почерковедческих экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

На основании собранных по делу доказательств действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.ч. 3, 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.  

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму 258 тысяч рублей. Следователями наложен арест на имущество обвиняемого (квартиру в таунхаусе, земельный участок, автомобиль и др.) на общую сумму свыше 178 тысяч рублей. 

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Эксклюзив Realt.by:

Бизнес по цене квартиры. Под Мозырем за 150 тысяч рублей продают действующую страусиную ферму

2422

В пределах 15 км от МКАД. Как выглядят новые участки с недостроями, которые разыграют в марте

3928 3

«Это наш бизнес: мы это умеем и делаем с удовольствием». Какие новые агентства недвижимости открылись в регионах

612 1

«Риэлтер должен выглядеть на свою комиссию и уметь отказывать клиентам». Бизнес-тренер Алексей Гусев рассказал в Минске о продажах

2123 11

Пока квартиры дорожают лишь в объявлениях: первые данные о сделках в 2020 году не подтвердили рост цен

5460 19

800 «квадратов» сюрреализма и фэнтези. Посмотрите, какой необычный коттедж построили в Ратомке

2757 4

«Очень много могилевчан уезжают из города, поэтому продается немало квартир». Как обстоят дела на рынке недвижимости Могилева

3026

«Школ, садов и почты не хватает, автобус не ходит по выходным». Готовы ли Смолевичи к «большому заселению» минских очередников

4057 12

Из 36 дачных участков под Минском торги прошли только по одному. Итоги аукциона

5494

Айрон готовит площадку возле метро «Грушевка» под строительство жилого комплекса. ФОТОФАКТ

4725 2

«Помещения под магазины и офисы ищут через баннеры на домах, а не агентства». Почему в Гомеле так дешево сдаются офисные и торговые площади

706

«Это «живой» дом с определенной энергетикой». Архитектор продает необычный коттедж под Минском дешевле, чем «по 500»

11812 14

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 10-17 февраля 2020 года

9658 222

Участки в Дзержинске ушли с молотка за $12 тыс. и $ 22 тыс. - результаты аукциона

3463

Переборщили с ценой? УКС Ленинского района объявил акцию на квартиры в доме в Лошице-6 и снизил стоимость кв. м «трешек»

11402 2

«Ипотека под 3% годовых на 30 лет, но только с проверкой юристами». Подводные камни покупки недвижимости в Испании

4772 5

В ЖК «Гранд Хаус», на стройке которого было ЧП с рухнувшими перекрытиями, однушки продают от $1390 до $1470 за «квадрат», машиноместо — от $8300

1284 2

Самое важное на рынке недвижимости за неделю. Подборка редакции Realt.by (10-16 февраля 2020 года)

5974

В Минске с аукциона продали 6 квартир. На одну из них претендовало 11 заявителей

3196 2

Возле парка «Дружбы народов» в Минске строят костел, из-за которого несколько лет назад вспыхнули протесты в Котовке

2678 2
Комментарии к новости
Вы должны авторизоваться!
15 2
13
goga
+1
15.01.2020 в 17:09
Так выручка или прибыль,или абы написать.