65 фирм-однодневок и украденные миллионы. В Минске пресекли аферу в строительной отрасли
5566В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. Сразу 10 частных компаний пытались уйти от налогов, воспользовавшись услугами преступной группы. В бюджет было недоплачено более 5 миллионов рублей, сообщает Госконтроль.
- Деньги, обнаруженные в ходе обысков.
Оказалось, что в Минске действовала целая группа, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере. Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников.
За последние три года они зарегистрировали 65 фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств.
В основном клиентами махинаторов были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.
Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 миллионов рублей.
Сама деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тысяч долларов.
По результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.
Необходимо отметить, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
Читайте также:
Белорусы купили древесину и передали родственникам. Госконтроль не оценил
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
30916
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
18464
Недалеко от Дроздов и «Левады» началась стройка панельных коттеджей. Что известно?
19347
Хуторской ренессанс. Как минчанка построила барнхаус у Налибокской пущи
13429
«Если поселишься тут — не захочешь переезжать». Как живется в хрущевках на Золотой Горке
31042
Идеально для СПА-комплекса, базы отдыха или загородного клуба. В озерном краю продают участок для бизнеса по очень низкой стартовой цене
8450
Минчанин купил старую панскую школу в глуши и превратил ее в современный дом. Побывали там
106421
«Выходишь из подъезда, и все вокруг зелено». Как живется в советских панельках в Кунцевщине
9689
Известный бизнесмен хочет построить отель на месте пионерлагеря на Минском море. Узнали подробности
11815
В июле 1944 года тут прошел уникальный парад. Рассказываем о «золотом полуострове» в центре Минска
4564
Села на мотоцикл в 50 лет — и нашла участок мечты. Как минчанка построила уютный дом в деревне
20986
Накопить на квартиру без первого взноса? Рассчитайте свои возможности с новым партнером Realt
3535
«С соседями мы — как родные люди». Как живется в доме со знаменитым магазином «1000 мелочей»
20145
«За стенкой кто-то чихнул – ты услышал». Как живется в советских пятиэтажках в Серебрянке-1
8079
«В другой район – ни за что в жизни». Как живется в тех самых голубых домах напротив Дроздов
36272
Как страховка сэкономит вам 70 тысяч долларов?
2092
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
8208
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
68881
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
1989
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
2970- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 633 объявления
- Продажа офисы, нежилые помещения 2046 объявлений
- Продажа магазины, торговые помещения 1704 объявления
- Продажа рестораны, бары, кафе 152 объявления
- Продажа склады, производства 1033 объявления
- Продажа бизнес, сфера услуг 790 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2309 объявлений
- Аренда магазины, торговые помещения 1865 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 124 объявления
- Аренда склады, производства 669 объявлений
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 391 объявление
- Аренда гаража, машиномест 48 объявлений
