65 фирм-однодневок и украденные миллионы. В Минске пресекли аферу в строительной отрасли
5566В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. Сразу 10 частных компаний пытались уйти от налогов, воспользовавшись услугами преступной группы. В бюджет было недоплачено более 5 миллионов рублей, сообщает Госконтроль.
- Деньги, обнаруженные в ходе обысков.
Оказалось, что в Минске действовала целая группа, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере. Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников.
За последние три года они зарегистрировали 65 фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств.
В основном клиентами махинаторов были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.
Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 миллионов рублей.
Сама деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тысяч долларов.
По результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.
Необходимо отметить, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
Читайте также:
Белорусы купили древесину и передали родственникам. Госконтроль не оценил
Это наша новая стабильность. Что происходит с продажей квартир в Минске и что нас ждет летом
74853
Застройщики переоценили спрос на студии. Что будет с ценами на новостройки этим летом
46716
10 самых интересных минских строек жилья в 2026 году. Панельные, монолитные, элитные и эконом
24161
Белорус сделал ремонт в 178-летней квартире. Посмотрите, как необычно получилось
32084
Первыми провели онлайн-сделку и за пару недель купили квартиру для нового участника. Как кооператив из Минска стал известен всей Беларуси
4932
«Это оптимизация или переворот? Решит рынок». Собственник известного минского агентства недвижимости предлагает новый формат работы
7075
Северный Берег, Лебяжий или Сухарево? Ищем идеальный ЖК для молодой пары
12143
Ищете офис недалеко от метро? Посмотрите, какой вариант класса В+ предлагают в районе Михалово
922
Видео этих агентов по недвижимости набирают по 50 тысяч просмотров. Что они делают?
14459
«Переезжать сюда насовсем желания нет». Узнали, как живется в брежневках в Чижовке
76558
Кредит, использование семейного капитала, уплата налогов. В каких случаях нужно вызывать профессионального оценщика недвижимости?
5060
Что такое альтернативные сделки или как переехать в квартиру побольше, не доплатив ни копейки?
8754
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290
"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457
До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124- Бизнес центры
- Торговые центры
- Продажа гаражи, машиноместа
- Продажа офисы, нежилые помещения
- Продажа магазины, торговые помещения
- Продажа рестораны, бары, кафе
- Продажа склады, производства
- Продажа бизнес, сфера услуг
- Аренда офиса, помещений
- Аренда магазины, торговые помещения
- Аренда рестораны, бары, кафе
- Аренда склады, производства
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес
- Аренда гаража, машиномест
