65 фирм-однодневок и украденные миллионы. В Минске пресекли аферу в строительной отрасли
5256В Минске пресечена масштабная афера в строительной отрасли. Сразу 10 частных компаний пытались уйти от налогов, воспользовавшись услугами преступной группы. В бюджет было недоплачено более 5 миллионов рублей, сообщает Госконтроль.
- Деньги, обнаруженные в ходе обысков.
Оказалось, что в Минске действовала целая группа, которая оказывала услуги частным компаниям по проведению незаконных финансовых операций в строительной сфере. Организаторами незаконной деятельности являлись двое граждан Беларуси, а всего в группу входило 7 участников.
За последние три года они зарегистрировали 65 фирм-однодневок и от их имени оказывали услуги коммерческим предприятиям в оформлении фиктивных документов и проведении незаконных финансовых операций по обмену безналичных денежных средств на наличные. За свои услуги организаторы оставляли себе до 12% от суммы перечисленных денежных средств.
В основном клиентами махинаторов были столичные коммерческие фирмы, которые выполняли строительно-монтажные работы, в том числе на государственных объектах Минска и Минской области.
Установлено, что за счет оформления фиктивных сделок субъекты хозяйствования (10 частных строительных организаций) недоплатили в бюджет налогов на сумму более 5 миллионов рублей.
Сама деятельность группы была тщательно законспирирована: использовались секретные чаты в мессенджерах и пароли, условные места встреч, зашифрованные базы данных хранения информации. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты печати, ключи управления расчетными счетами фирм-однодневок, более 500 тысяч долларов.
По результатам проверки возбуждено 5 уголовных дел. Организатор заключен под стражу. Подозреваемыми являются участники группы и руководители коммерческих предприятий. Все они дают признательные показания.
Необходимо отметить, что обналиченные денежные средства компании реального сектора экономики использовали в том числе для выплаты заработной платы «в конвертах» своим работникам.
Читайте также:
Белорусы купили древесину и передали родственникам. Госконтроль не оценил
«Такого низкого торга еще не было». Эксперты — о том, что происходит с рынком квартир
35501
«Живем в большом лесу». Как супруги променяли квартиру в центре Минска на хату в глуши
8783
Микроволновка Gorenje — в два раза дешевле. В Минске открылся новый магазин техники
94700
Дольщикам первых домов волноваться не о чем? Посмотрели, как сейчас строится Северный берег
16312
Евродвушки уже разобрали. Как строится ЖК «Гулливер» и какие квартиры еще есть в продаже
13535
«С маленьким ребенком достаточно и 50 рублей». Погуляли с семьей по парку Челюскинцев, посмотрели развлечения и цены
4998
А вы знали про этот закрытый ЖК в районе Серебрянки? Тут есть квартиры с метром по 3 тысячи долларов
26673
«Это зеленый рай почти в центре Минска». Как живется в хрущевках на бульваре Шевченко
17581
На берегу озера в Беларуси продается «место силы» для йоги и гвоздестояния. Стоимость может удивить
11037
Минчане построили дом из двойного утепленного бруса с "подземной" баней. Съездили посмотреть, что у них получилось
64027
Нашли самую маленькую однушку в Минске с ремонтом и мебелью. И что по цене?
63440
За два участка боролись по 74 и 72 человека - и это новый рекорд! Рассказываем об итогах земельного аукциона в Минском районе
29973
Многие здесь работают в «Газпроме». Побывали в тихом поселке под Минском, о котором мало кто знает
52401
Не хватает на жилье в Минске? Собрали недорогие квартиры в городах-спутниках, где сразу можно жить
31706
Есть и за 7 тысяч. Нашли крепкие хаты до 20 тысяч долларов возле озер и леса
92290
"Когда переехали - мама заплакала". Как жили раньше и как живут сейчас в Шабанах - криминальном районе Минска 90-х
80457
До 50 тысяч долларов. Как выглядят и сколько стоят недорогие двушки в Минске, где сразу можно жить
84124
"На нашей детской площадке собиралась вся Малиновка". Как живется в тех самых "английских" домах от МАПИДа в Минске
35883
«Вопрос решается на самом высоком уровне». Продлен инвестдоговор по комплексу «Шантер Хилл» возле Дроздов
6691
Белорус построил классный гостевой домик с баней и беседкой. Посмотрели, как он устроен
30750- Бизнес центры 123 объявления
- Торговые центры 40 объявлений
- Продажа гаражи, машиноместа 620 объявлений
- Продажа офисы, нежилые помещения 1952 объявления
- Продажа магазины, торговые помещения 1685 объявлений
- Продажа рестораны, бары, кафе 152 объявления
- Продажа склады, производства 961 объявление
- Продажа бизнес, сфера услуг 769 объявлений
- Аренда офиса, помещений 2195 объявлений
- Аренда магазины, торговые помещения 1778 объявлений
- Аренда рестораны, бары, кафе 121 объявление
- Аренда склады, производства 643 объявления
- Аренда сфера услуг, игровой бизнес 380 объявлений
- Аренда гаража, машиномест 48 объявлений
